公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-012

证券代码：870706 证券简称：精标科技 主办券商：恒泰长财证券
精标科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴德佳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数73,348,976 股，占公司有表决权股份总数的 71.6345%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《精标科技集团股份有限公司住址变更议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟将公司经营生产地址变更至广州市黄埔区光谱中路 11
号云升科学园 2 栋 3 单元 3 层 01/02 房。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,348,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《精标科技集团股份有限公司公司章程修改议案》
1.议案内容：

因公司经营地址变更，需要对公司章程涉及的相关内容进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,348,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《精标科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。


公告编号：2024-012

精标科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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