公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-006

证券代码：870706 证券简称：精标科技 主办券商：恒泰长财证券
精标科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴德佳

6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《精标科技集团股份有限公司经营地址变更议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟将公司住所变更至广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科
学园 2 栋 3 单元 3 层 01/02 房，提请董事会进行审议。


公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《精标科技集团股份有限公司公司章程修改议案》
1.议案内容：

因公司住所变更，需要对公司章程涉及的相关内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请于 2024 年 5 月 09 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《精标科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

精标科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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