公告日期：2018-01-17

校宝在线（杭州）科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）三层D3020室



主办券商



海通证券（股份）有限责任公司



住所：上海市广东路689号



二O一七年十二月



目录



一、本次发行的基本情况......5



二、发行前后相关情况对比......14



三、新增股份限售安排......18



四、本次发行中的特殊条款情况......18



五、关于公司相关主体及发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查说明......19六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......19七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......22八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......24九、备查文件目录......25 释义



释义项目 释义



公司、本公司、校宝在指 校宝在线（杭州）科技股份有限公司



线、发行人



全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



让系统公司、股转系统



主办券商 指 海通证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《校宝在线（杭州）科技股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



细则》 细则》



发行方案 指 校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行方



案



股东大会 指 校宝在线（杭州）科技股份有限公司股东大会



董事会 指 校宝在线（杭州）科技股份有限公司董事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



律师事务所 指 浙江天册律师事务所



会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量



校宝在线（杭州）科技股份有限公司（以下简称“校宝在线”或“公司”）本次以非公开股票发行的方式实际发行1,641,920股普通股，公司股东所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。



(二) 发行价格



本次股票发行价格为每股人民币64.895214元，募集资金总额为人民币106,552,750元。



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年



12月 31 日，公司经审计的总资产为39,350,382.62元，归属于挂牌



公司股东的净资产为21,920,403.33元，每股净资产为1.67元/股；净利润为-30,233,816.52元，基本每股收益-2.4471元/股。截至 2017年 6月 30 日，公司未经审计的总资产为27,355,107.54元，归属于挂牌公司股东的净资产为4,065,788.10元，每股净资产为 0.31 元/股；净利润为-17,922,047.10元。



公司挂牌以来未进行过股票发行，其股票转让方式为协议转让方式，经查询Wind等交易软件，公司自挂牌以来发生过一笔交易，交易价格为31.91元/股。校宝在线自挂牌以来未进行过权益分派。



本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、成长周……
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