公告日期：2024-04-29

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00:00

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870697 银丰园林 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中盾（沈阳）律师事务所李天明、徐盼律师（如 有）。
（七） 会议地点

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2024-003）。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（2024-004）。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（2024-002）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

公司对 2024 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计 2024 年与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为13,000.00 元；公司预计 2024 年与刘建高、杨德喜需进行日常土地租赁，

交易金额分别为 11,780.00 元、9,280.00 元；公司预计 2024 年与杨众军需
进行日常资金拆借，交易金额为 4,000,000.00 元；公司预计 2024 年杨众举、欧阳漪澜、杨众军为公司提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨众军、杨众举、刘庆。
（九）审议《关于公司 2023 年度关联交易公允报告》议案

2023 年度公司关联交易及其交易公允性情况为：2023 年度，公司与关联方之间存在关联租赁和关联资金拆借。

（1）公司承租股东杨众军所有之房屋

此房屋租赁是有限公司设立之初出于办公所……
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