公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方
式通知。
5. 会议主持人：董事长杨众举先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《湖南银丰园林股份有限公司 2023 年半年度报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2023 年半年度报告，并将 2023 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。该议案内容详见公司于
2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（2023-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

湖南银丰园林股份有限公司
公告编号：2023-015

董事会
2023 年 8 月 29 日

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