公告日期：2022-04-28

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席曾志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席曾志代表监事会对 2021 年年度监事会工作情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（2022-002）。

监事会对《2021 年年度报告》发表如下审核意见：

（1）《2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：


公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计 2022 年与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为12,000.00 元；公司预计 2022 年与刘建高、杨德喜、曾作凡需进行日常土地租赁，交易金额分别为 11,780.00 元、9,280.00 元、2,370.00元；公司预计 2022 年与杨众军需进行日常资金拆借，交易金额为
4,000,000.00 元；公司预计 2022 年与杨众举需进行日常资金拆借，交易金额为最高金额 1,000,000.00 元；公司预计 2022 年与益阳市银丰农林高科专业合作社需进行日常资金拆借，交易金额为最高金额1,000,000.00 元；公司预计 2022 年杨……
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