公告日期：2021-05-20

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨众举先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》（2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案


具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：


《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（六） 审议通过《关于 2020 年度利润分……
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