公告日期：2020-05-20

江苏华盛电气股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案......11
第五节 股东大会的通知......13
第六节 股东大会的召开......13
第七节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......24
第三节 董事会秘书......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配......34
第九章 通知和公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......37

第十一章 信息披露与投资者关系管理......38
第一节 信息披露......38
第二节 投资者关系管理......39
第十二章 附则......40

第一章 总则

第一条 为规范江苏华盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和
行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体
改制变更为股份有限公司。

第三条 公司系于2017 年1月23日在全国中小企业股份转让系统公开转
让其股份的非上市公众公司，公司指定全国中小企业股份转让系统网站（http://neeq.com.cn/index.html）作为其信息披露平台。

第四条 公司注册名称：江苏华盛电气股份有限公司

第五条 公司住所：江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路。

第六条 公司注册资本为人民币 7488 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，应当提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人及
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律法规及其他有关规定，依靠现代
化的经营管理、先进的科学技术，充分利用本地条件和现有优势，全面提高产品的研制开发水平，实现公司持续、健康、稳定发展，创造一流的经营业绩，不断追求经济效益，最大限度地为国家、社会和全体股东创造收益。

第十三条 公司的经营范围：防爆电气及电力变压器制造，不间断电源、应
急电源、通信电源、高压直流电源系统、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、电缆桥架、母线槽、母线桥架、电气机柜、控制器装置、嵌入式软件、动力环境监控、阀控式密封铅酸蓄电池制造设备、锂电池制造设备、复合储能系统的制造、研发、销售；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设、运营和维护；数据中心的建设与运营；矿用救生舱、防爆高低压开关、变频器、补偿器、电抗器、高低压成套开关设备制造、销售，变压器产品出口业务，变压器维修，变压器备件及原辅材料、矿井监控设备、风机、运输……
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