公告日期：2020-05-20

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议形式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛玉华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 74,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 7 人，出席 7 人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。





2.议案表决结果：



同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



公司已于2020年 4月 27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（2020-003），本次议案的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



公司已于2020年 4月 27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-005），本次议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案



1.议案内容：



公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-005），本次议案的具体……
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