公告日期：2024-05-27

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）本次议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《江苏华盛电气股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023年运作实际情况，编写了《江苏华盛电气股份有限公司 2023 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司 2023……
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