公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-011

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券
江苏华盛电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式
发出
5.会议主持人：葛玉华
6.会议列席人员：监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏华盛电气股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏华盛电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏华盛电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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