公告日期：2022-05-20

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 7 人，出席 7 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003）本次议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上
述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.……
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