公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-008

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券
江苏华盛电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面方
式发出
5.会议主持人：葛玉华
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-008

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏华盛电气股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见2021 年 8 月 27 日在全 国 中 小 企 业
股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）
发布的《江苏华盛电气股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号 2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《江苏华盛电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。


公告编号：2021-008

江苏华盛电气股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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