公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-001



证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



根据公司发展战略的调整并结合公司的自身情况，公司申请终止公司股票



公告编号：2020-001



在全国中小企业股份转让系统挂牌。内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于如下事 项：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的 内容办理具体相关事宜；



（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；



（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。



授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关 事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-001



（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌。就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、 实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东、实际控 制人或其指定第三方将对异议股东所持有的公司股份进行回购，具体回购价格 及回购方式以双方另行协商为准。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东……
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