公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-033



证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址》的议案

1.议案内容：



内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号：



公告编号：2019-033



2019-034）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019- 035）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更相关事宜》

的议案

1.议案内容：



鉴于公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，需要向市场监督管理机构、 税务部门以及全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此 公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权期限自股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月，授权内容包括签署相关文件、向相关部门递交变 更材料等。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。





公告编号：2019-033



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2019-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《恩永（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

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