公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-026



证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 10:00。



预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可



公告编号：2019-026



以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陶恩树先生为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事陶恩树先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陶恩树先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名王勇先生为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事王勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王勇先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名周思明先生为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事周思明先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。周思明先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名李凤云女士为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，



公告编号：2019-026



提名现任董事李凤云女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李凤云女士为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名田万友先生为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事田万友先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。田万友先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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