公告日期：2019-05-13

恩永（北京）科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼8层2-803

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,393,600股，占公司有表决权股份总数的78.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指

年年度报告》（公告编号：2019-012）、《恩永（北京）科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：



同意股数9,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数9,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第204034号】。

2.议案表决结果：



同意股数9,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第204034号】，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数9,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司实现净利润3,613,235.83元，截止2018年12月31日，公司未分配利润5,078,241.19元。出于公司可持续发展的考虑，2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数9,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。



1.议案内容：



公司根据目前的发展情况，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数9,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



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