公告日期：2019-04-10

恩永（北京）科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《恩永（北京）科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《恩永（北京）科技股份有限公司2018年



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》



1.议案内容：



公司总经理编制了《公司总经理2018年度工作报告》，对公司总经理2018年度的工作情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第204034号】。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第204034号】，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》



1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司实现净利润3,613,235.83元，截止2018年12月31日，公司未分配利润5,078,241.19元。出于公司可持续发展的考虑，2018年度公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：





4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



公司根据目前的发展情况，编制了《公司2019年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避……
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