公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-022

证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《恩永（北京）科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



内容详见公司同日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《恩永（北京）科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：



公告编号：2018-022

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，董事会在全面审核公司《2018年半年度报告》后认为：



（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018年半年度报告》是客观、公正、真实的。



（3）保证公司《2018年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恩永（北京）科技股份有限公司2018年半年度报告》

（二）《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



恩永（北京）科技股份有限公司

董事会


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