公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-018

证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话、邮件及专人送达相结合方式发出

5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售江苏恩瑞汽车科技有限公司60%股权》议案

1.议案内容：



江苏恩瑞汽车科技有限公司（以下简称“恩瑞”）于2018年4月20日设立，注册资本为人民币4000万元，其中：恩永（北京）科技股份有限公司（以下简



公告编号：2018-018

称“公司”、“恩永科技”）认缴出资额人民币2400万元，实缴出资额人民币30万元，占恩瑞注册资本的60%；南京珑瑞柯创汽车科技有限公司（以下简称“珑瑞柯创”）认缴出资额人民币1600万元，实缴出资额人民币20万元，占恩瑞注册资本的40%。现恩永科技拟将持有恩瑞的60%股权转让给珑瑞柯创。



本次交易完成后，珑瑞柯创持有恩瑞100%股权。



交易价格：30万元人民币。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请公司于2018年8月20日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录



《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



恩永（北京）科技股份有限公司

董事会


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