公告日期：2018-03-16

公告编号： 2018-006

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证券代码： 870695 证券简称： 恩永科技 主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 11,398,800 股，占公司股份总数的 94.99%。

二、 议案审议情况

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范

性文件及公司章程的有关规定,合法有效。

公告编号： 2018-006

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(一)审议通过《关于投资设立中艺行德汽车（北京）股份有

限公司的议案》

1.议案内容

公司拟与中诺德（北京）汽车技术有限公司、北京时尚之道品牌

管理有限公司共同出资设立参股公司中艺行德汽车（北京）股份有限

公司（最终名称以工商核名为准），注册地为北京经济技术开发区地

盛北路 5 号 4 幢 5 层 501 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，

其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 8.00%，中诺

德（北京）汽车技术有限公司出资 9,000,000.00 元,占注册资本的

90.00%，北京时尚之道品牌管理有限公司出资 200,000.00 元,占注册

资本的 2.00% 。具体议案内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统披露的《对外投资参股公司公告》（公告编号：

2018-003）

2.议案表决结果：

同意股数 11,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的

议案》

1.议案内容

公告编号： 2018-006

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本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股

子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准），注

册地为江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号，注册资本为人民币

40,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元，占注

册资本的 60.00%，南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价

值以评估报告为准）和货币出资 16,000,000.00 元,占注册资本的

40.00% 。具体议案内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国中小企

业股份转让系统披露的《对外投资控股子公司公告》（公告编号：

2018-004）

2.议案表决结果：

同意股数 11,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日


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