公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-002

证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月11日，书面方式。

2、会议召开时间：2018年2月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陶恩树先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司

内部制度的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-002

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于投资设立中艺行德汽车（北京）股份有限公

司的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟与中诺德（北京）汽车技术有限公司、北京时尚之道品牌

管理有限公司共同出资设立参股公司中艺行德汽车 （北京）股份有限

公司（最终名称以工商核名为准），注册地为北京经济技术开发区地

盛北路5号4幢5层501室，注册资本为人民币10,000,000.00元，

其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的8.00%，中诺

德（北京）汽车技术有限公司出资9,000,000.00 元,占注册资本的

90.00%，北京时尚之道品牌管理有限公司出资200,000.00元,占注册

资本的2.00% 。具体议案内容详见公司于2018年2月27日在全国

中小企业股份转让系统披露的《对外投资参股公司公告》（公告编号：

2018-003）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本次对外投资完成后公司本年度对外

投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大

会审议。

公告编号：2018-002

（二） 审议通过《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的议

案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股

子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准），注

册地为江苏省扬州市江都区文昌东路88 号，注册资本为人民币

40,000,000.00元，其中本公司出资人民币24,000,000.00元，占注

册资本的60.00%，南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价

值以评估报告为准）和货币出资16,000,000.00 元,占注册资本的

40.00% 。具体议案内容详见公司于2018年2月27日在全国中小企

业股份转让系统披露的《对外投资控股子公司公告》（公告编号：

2018-004）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本次对外投资完成后公司本年度对外

投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大

会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公告编号：2018-002

提请于2018年3月15日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。