公告日期：2018-02-27

公告编号： 2018-004

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证券代码： 870695 证券简称： 恩永科技 主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司

对外投资控股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股

子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准） ， 注

册地为江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号， 注册资本为人民币

40,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元， 占注

册资本的 60.00%， 南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价

值以评估报告为准）和货币出资 16,000,000.00 元,占注册资本的

40.00%。最终以工商局注册的内容及核发的营业执照信息为准。本次

对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的议案》经第一届

董事会第八次会议审议通过，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资完成后公司本年

度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提

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交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需在工商行政管理部门办理登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

我司主要从事汽车设计服务，控股子公司业务涉及汽车设计、

制作、生产、销售，本次对外投资涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

交易对手名称：南京珑瑞柯创汽车科技有限公司

注册地址：南京市溧水经济开发区紫金科创中心四楼

主要办公地点：南京市溧水经济开发区紫金科创中心四楼

法定代表人姓名：王春海

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 25,000,000.00 元

营业执照号： 91320115MA1MB1300R

主营业务：汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务；汽车外观与结构设计；汽车用品、汽车零部件的设计、生

产和销售；汽车配件、模型、模具、夹具、检具领域内的技术开发、

技术咨询；汽车模型、模具、夹具、检具、机械设备及配件、机电产

品生产、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定

公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在

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三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为实物和货币。

本次对外投资的出资说明

南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以生产设备等资产及货币（货币

出资额为 1600 万元减去出资实物评估价值）进行出资，占出资总额

的 40%。

恩永（北京）科技股份有限公司以货币方式出资 2400 万元，占

出资总额的 60%。

(二)投资标的基本情况

名称：江苏恩瑞汽车科技有限公司

注册地：江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号

经营范围：汽车样车试制及相应的检具、夹具设计、制作与销售；

汽车轻量化零部件设计、生产于销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

南京珑瑞柯创汽车科技有限公司 人民币 16,000,000.00 40.00%

恩永（北京）科技股份有限公司 人民币 24,000,000.00 60.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

面对着开放的汽车市场，机遇与挑战并存。为有效拓展公司发

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展产业链，为公司做优做强经营板块，公司决定与业内从业经验丰

富的企业联合投资，实现优势互补，通过设计与生产销售合作关系，

在设计生产和销售渠道建设上开展全面的长期战略合作。在地方政

府的政策扶持下，互惠互利、共同发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，虽然

设立控股子公司存在一定经营和管理风险，但是公司会逐步建立健

全法人治理结构，完善控股子公司管理制度，积极防范相关风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将有助于公司在新的领域的发展，提高公司

的市场竞争力，预计公司的未来收益将有所提升。

五、 备查文件目录

（一）《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第……
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