公告日期：2017-09-27

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面方式。

2、会议召开时间：2017年9月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陶恩树先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司

内部制度的规定。

（二）会议出席情况

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