公告日期：2023-07-24

证券代码：870691 证券简称：ST 微东 主办券商：中原证券
河南微东科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜利娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,501,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.013%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《董事会关于财务报告无法表示意见的专项说明》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关
于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，
公司董事会对此事项的专项说明详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明》1.议案内容：


上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关
于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，
公司监事会对此事项的专项说明详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《20……
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