公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-023

证券代码：870691 证券简称：ST 微东 主办券商：中原证券
河南微东科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吕昭昭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定， 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会关于 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明 》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关
于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，公 司监事会对此事项的专项说明详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告无 法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-023

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配议案》
1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第四次会议决议》

河南微东科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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