公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-013

证券代码：870691 证券简称：ST 微东 主办券商：中原证券
河南微东科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜利娜

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划，河南微东科技股份有限公司（以下简称“公司”）与法
人河南昭昭企业管理咨询有限公司、自然人刘远畅、张狄已于 2023 年 02 月 09

公告编号：2023-013

日共同出资设立郏县昭昭康芮昕农牧有限公司（以下简称“控股子公司”），注
册地为河南省平顶山市郏县冢头镇花园村 6 号，注册资本为 1000 万元人民币，
公司出资 350 万元，占注册资本的 35.00%；河南昭昭企业管理咨询有限公司出
资 350 万元，占注册资本的 35.00%；自然人刘远畅出资 100 万元，占注册资本
的 10.00%；自然人张狄出资 200 万元，占注册资本的 20.00%。公司与河南昭
昭企业管理咨询有限公司签订《股东协议书》，约定双方在目标公司决策时作 为一致行动人，公司拥有新设子公司的控制权。

控股子公司经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：畜禽收购；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售； 饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。但上述成立控 股子公司事项事前未经董事会审议通过，现补充审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，崔艳芳是河南昭昭企业管理咨询有限公司控股 股东、实际控制人，董事崔艳云与崔艳芳属姐妹关系，须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案》》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-013

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第四次会议决议》

《股东协议书》

河南微东科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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