公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-020

证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券
深圳市志海实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严一丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志
海实业股份有限公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公

公告编号：2019-020

司 2019 年审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。