公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-020

证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券
深圳市志海实业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市志海实业股 份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 9：30 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-020

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 9 楼 906 深
圳市志海实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司 2019 年审计机构 》议案

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限 公司 2019 年审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账 户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2019 年 09 月 16 日 9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 9
楼 906 深圳市志海实业股份有限公司会议室


公告编号：2019-020

四、其他
（一）会议联系方式：严晴联系电话：0755-29977325 联系地址：深圳市宝安区
新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 9 楼 906 深圳市志海实业
股份有限公司会议室。
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开 10 日前提交董事会
五、备查文件目录
深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

深圳市志海实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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