公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-019

证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券
深圳市志海实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话及书面 方式发出
5.会议主持人：严一丰
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》,《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市志海实业股份有限公司 2019 年半年度报告 》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市志海实业股份有限 公司 2019 年半年度报告》[公告编号：2019-013]


公告编号：2019-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司 2019 年审计机构 》议案
1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限 公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

提议公司于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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