公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009
证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券
深圳市志海实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为本公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市志海实业股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-009
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9楼906深圳市志海实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳市志海实业股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于深圳市志海实业股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《关于深圳市志海实业股份有限公司2018年度财务决算报告》议案根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于深圳市志海实业股份有限公司2018年年度报告及深圳市志海实业股份有限公司2018年年度报告摘要》议案

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业股份有限公司2018年年度报告》、《深圳市志海实业股份有限公司2018年年度报告摘要》（五）审议《关于深圳市志海实业股份有限公司2018年度利润分配预案》议案
审议以公司总股本2,000万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利0.75元（含税） ，共计分配现金股利150万元。详见公司于2019年4月23日在全国中小企

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业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
（六）审议《关于深圳市志海实业股份有限公司2019年度预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年05月15日9:00-9:30
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9
楼906深圳市志海实业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：严晴
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