公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004
证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券
深圳市志海实业股份有限公司

高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月25日审议并通过：

任命严晴为公司总经理，任职期限三年，自2019-01-25起至2022-01-24。

任命高金奎为公司副总经理，任职期限三年，自2019-01-25起至2022-01-24。
任命周国庆公司副总经理，任职期限三年，自2019-01-25起至2022-01-24。

任命严晴为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019-01-25起至2022-01-24。
任命龙喜香为公司财务负责人，任职期限三年，自2019-01-25起至2022-01-24。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由严一丰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理严晴持有公司股份4,000,000股，占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高金奎持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理周国庆持有公司股份0股，占公司股本的00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-004
财务负责人龙喜香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月25日审议并通过：

选举刘文求为公司监事会主席，任职期限三年，自2019-01-25起至2022-01-24。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘文求主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席刘文求持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《深圳市志海实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司
董事会
2019年1月29日

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