公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-025
证券代码：870684 证券简称志海股份 主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

深圳市志海实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表会议于2018年12月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年12月14日以书面、电话形式送达公司全体职工代表。本次会议由职工代表蒋设主持，本次应出席会议的职工代表11人，实际出席职工代表11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举深圳市志海实业股份有限公司第二届监事
会职工代表监事的议案》

议案内容：因第一届监事会即将届满，拟选举蒋设先生为第二届
监事会职工代表监事，任期与第二次监事会任期一致。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。


公告编号：2018-025
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市志海实业股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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