公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-020

证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文求

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》,《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市志海实业股份有限公司监事会换届选举暨第二届监

事会非职工代表监事候选人提名》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名刘文



公告编号：2018-020

求先生（继任监事）、宁仁占先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。



第二届监事会监事候选人刘文求先生、宁仁占先生为公司连选连任监事，截至公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市志海实业股份有限公司第一届第七次监事会决议》



深圳市志海实业股份有限公司

监事会

2018年12月28日


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