公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-008



证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券



深圳市志海实业股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，以电话及书面



形式通知。



2、会议召开时间：2016年8月22日，上午10：00-11:30



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长严一丰先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》,《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-008



二、议案审议情况



（一）审议通过《深圳市志海实业股份有限公司 2017 年半年度报



告》议案



1. 议案内容



具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市志海实业股份有限公司2017年半年度报告》[公告编号：2017-007]。 2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



4. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会



表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市志海实业股份有限公司第一届第七次董事会决议》。



深圳市志海实业股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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