公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-009



证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券



深圳市志海实业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话及书面形



式通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席刘文求先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-009



（一）审议通过《深圳市志海实业股份有限公司 2017 年半年度报



告》议案



1.议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市志海实业股份有限公司 2017年半年度报告》[公告编号：2017-007]。



2. 与会监事经审议认为：



（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定。



（2）公司半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告的信息存在不符合实际的情况，2017 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《深圳市志海实业股份有限公司第一届第四次监事会决议》



深圳市志海实业股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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