公告日期：2017-05-25

证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券



深圳市志海实业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月23日



2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9楼906



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：严一丰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过了关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度



董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



深圳市志海实业股份有限公司2016 年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决



（二）审议通过了《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年



度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



深圳市志海实业股份有限公司2016年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决



（三）审议通过《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度



财务决算报告>的议案》



1、议案内容



深圳市志海实业股份有限公司2016 年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决



（四）审议通过了《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年



年度报告>及<深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要>



的议案》



1、议案内容



深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘



要。具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统网上发布的《2016 年年度报告》以及《2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（五）审议通过了《关于<深圳市志海实业股份有限公司 2016 年度



利润分配预案>的议案》



1、议案内容



为保证公司经常经营和长远发展，公司决定 2016 年度不进行利



润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次……
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