公告日期：2017-04-26

证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券



深圳市志海实业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为本公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市志海实业股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月23日9:30



结束时间：2017年05月23日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及通讯方式方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所的见证律师。



(七)会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9楼906深圳市志海实业股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度董事会工



作报告>的议案》。



（二）《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度监事会工



作报告>的议案》。



（三）《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度财务决算



报告>的议案》。



（四）《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年年度报告>



及<深圳市志海实业股份有限公司2016年年度报告摘要>的议案》。



（五）《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度利润分配



预案>的议案》。



（六）《关于<深圳市志海实业股份有限公司2017年度预算报告>



的议案》。



（七）《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司2017年度审计机构的议案》。



（八）《关于深圳市志海实业股份有限公司预计2017年度日常



性关联交易的议案》。



（九）《关于深圳市志海实业股份有限公司2017年度拟使用自



有闲置资金购买银行理财产品的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年05月23日9:00—9:30



(三)登记地点:



深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9楼



906深圳市志海实业股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：严晴；



联系电话：0755-29977325；



联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9楼906深圳市志海实业股份有限公司会议室



(二)会议费用：与会股东的的交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10日前提交董事会。



五、备查文件目录



（一）深圳市志海实业股份有限公司第一届董事会第六会议决议；



（二）深圳市志海实业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。



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