公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-002



证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券



深圳市志海实业股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳志海实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月24日下午2:00在公司会议室召开，于2017年4月14日发出通知。本次会议由监事会主席刘文求召集和主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：



1、审议《关于<深圳志海实业股份有限公司2016年度监事会工



作报告>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。



2、审议《关于<深圳志海实业股份有限公司2016年度财务决算



报告>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-002



表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。



3、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年年度报告>



及<深圳市志海实业股份有限公司2016年年度报告摘要>的议案》，



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布



的《深圳志海实业股份有限公司2016年年度报告》、《深圳志海实



业股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。



4、审议《关于<深圳志海实业股份有限公司2016年度利润分配



预案>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利



润分配。



表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。



5、审议《关于<深圳志海实业股份有限公司2017年度预算报告>



的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。



6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳志海实业股份有限公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



议案内容：续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳志海实业股份有限公司2017年度审计机构。



公告编号：2017-002



表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《深圳志海实业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



深圳志海实业股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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