公告日期：2017-04-26

证券代码：870684 证券简称： 志海股份 主办券商：国信证券



深圳市志海实业股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市志海实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月14日发出会议通知，会议通知列明了会议的召开时间、内容和方式，同时列出了本次会议的议题，并向各位董事提供了与议题相应的议案。



本次会议由董事长严一丰召集和主持，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以举手表决和通讯表决方式通过如下决议：



1、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度总经理



工作报告>的议案》。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



2、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度董事会



工作报告>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



3、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度财务决



算报告>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



4、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司 2016 年度报告>



及<深圳市志海实业股份有限公司2016年年度报告摘要>的议案》，



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布



的《深圳市志海实业股份有限公司2016年年度报告》、《深圳市志



海实业股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



5、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司2016年度利润分



配预案>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利



润分配。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



6、审议《关于<深圳市志海实业股份有限公司2017年度预算报



告>的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司2017年审计机构的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



议案内容：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司2017年审计机构。



表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。



8、审议《关于深圳市志海实业股份有限公司预计2017年度日常



性关联交易的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布



的《深圳市志海实业有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的



公告》（公告编号：2017-005）。



回避表决情况：董事严一丰、严晴、肖新花与本议案存在关联关系，回避表决本议案。



根据公司章程第一百二十二条规定：董事与董事会会议决议事项涉及关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 因此该议案直接提交2016年年度股东大会审议。



9、审议《关于深圳市志海实业股份有限公司 2017 年度拟使用



自有闲置资金购买银行理财产品的议案》



议案内容：详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。