公告日期:2017-04-26
证券代码: 870684 证券简称:志海股份 主办券商:国信证券
深圳市志海实业股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2017年4月24日深圳市志海实业股份有限公司召开第一届董事
会第六次会议,审议通过了《关于深圳市志海实业股份有限公司预计2017年度日常性关联交易的议案》,该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(二)关联交易及关联关系
序 预计发生额
号 关联人 关联关系 关联交易事项 (人民币万
元)
惠州市志海塑胶有限
惠州市志海塑胶 公司实际控制人严一 公司将生产场所和设
1 科技有限公司 丰、严晴控制的企业 备租赁给子公司惠州 100.00
市新威科技有限公司
使用。
深圳源丰会计师 公司对关联方提供劳
2 事务所有限公司 监事投资企业 务服务 5
深圳市君胜知识 公司对关联方提供劳
3 产权代理事务所 监事会主席投资企业 务服务 20
4 严一丰、严晴、肖 公司实际控制人 为公司借款提供连带 1100
新花 责任保证担保
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
(四)表决和审议情况
2017年4月24日,公司第一届董事会第六会议审议《关于深圳
市志海实业股份预计2017年度日常性关联交易的议案》, 回避表决
情况:董事严一丰、严晴、肖新花与本议案存在关联关系,回避表决本议案。
根据公司章程第一百二十二条规定:董事与董事会会议决议事项涉及关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 因此该议案直接提交2016年年度股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)关联方的基本情况
1、惠州市志海塑胶科技有限公司成立于2004年5月8日,注册
资本为200万元,严一丰出资120万元,占比60%,严晴出资80万
元,占比40%。法定代表人为严一丰,统一社会信用代码为
914413037615841358,住所为惠阳区秋长镇秋宝路新塘村,经营范围为国内商业、物资供销业;货物进出口;物业管理;房屋租赁。
2、深圳市君胜知识产权代理事务所成立于2006年6月23日,
注册资本为5.10万元,刘文求出资2.448万元,占比48%,王永文
出资2.448万元,占比48%,罗永江出资0.102万元,占比2%。统一
社会信用代码为91440300790476897Q,住所为深圳市南山区麒麟路1
号南山科技创业服务中心308、309,经营范围为专利代理、商标代
理、知识产权咨询(不含着作权涉外代理)。
3、……
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