公告日期：2017-01-16

深圳市志海实业股份有限公司



章 程



（草案）



目录



第一章 总则......1



第二章 经营宗旨和范围......2



第三章 股份......2



第一节 股份发行......2



第二节 股份增减和回购......3



第三节 股份转让......4



第四章 股东和股东大会......5



第一节 股东......5



第二节 股东大会的一般规定......8



第三节 股东大会的召集......9



第四节 股东大会的提案与通知......11



第五节 股东大会的召开......12



第六节 股东大会的表决和决议......15



第五章 董事会......19



第一节 董事......19



第二节 董事会......22



第六章 总经理及其他高级管理人员......25



第七章 监事会......28



第一节 监事......28



第二节 监事会......29



第八章 信息披露和投资者关系管理......30



第一节 信息披露......30



第二节 投资者关系管理......31



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32



第一节 财务会计制度......32



第二节 内部审计......33



第三节 会计师事务所的聘任......34



第十章 通知......34



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35



第一节 合并、分立、增资和减资......35



第二节 解散和清算......36



第十一章 修改章程......38



第十二章 附则......38



第一章 总则



第一条 为维护深圳市志海实业有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的



合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号》和其他有关规定,制订本章程。



第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由



其前身深圳市志海实业有限公司整体变更以发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。



第三条 公司注册名称：深圳市志海实业股份有限公司。



公司住所：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋9楼



906。



第四条 邮政编码：518003



第五条 公司注册资本为人民币2000万元整，实收资本2000万元人民币。



第六条 公司经营期限为永续经营。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事



会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条 公司经营宗旨：开发、生产无毒环保PVC稳定剂。消除重金属污染，



服务社会，保护环境。



第十二条 经依法登记，公司经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；



PVC塑料粒、环保PVC稳定剂、工程塑料、塑料助剂的研发、生产、销售；塑料原



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