公告日期：2017-11-10

北京维旺明科技股份有限公司



股票发行情况报告书



（北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座15层）主办券商



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）



二〇一七年十月



目录



一、本次发行的基本情况......5



（一）本次发行股票数量......5



（二）发行价格......5



（三）现有股东优先认购的情况......6



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况......6



（五）募集资金用途......8



二、发行前后相关情况对比......18



（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况....18



（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况..........................................................19



（三）发行后主要财务指标变化......22



（四）以资产认购发行股份的，发行后公司债务或者或有负债的变化......22



三、新增股份限售安排......24



四、公司相关主体及本次发行对象是否属于失信联合联合惩戒对象的情况......24五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..................................25



六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......27



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......30



八、备查文件目录......31



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



维旺明、本公司、公司 指 北京维旺明科技股份有限公司



主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司



股东大会 指 北京维旺明科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京维旺明科技股份有限公司董事会



《公司章程》 指 《北京维旺明科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《股票发行方案》



本次发行、本次股票发行 指本次发行股票 2,719,522股，以 23.46元/股，融资



63,799,986.12元



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



律师事务所 指 北京世辉律师事务所



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



指在新浪、腾讯、网易等微博平台上获得个人认证，拥有



众多粉丝的微博用户。由于经过认证的微博用户，在微博



大V 指 昵称后都会附有类似于大写的英语字母“V”的图标，因



此，网民将这种经过个人认证并拥有众多粉丝的微博用户



称为大“V”



APP 指 主要指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与



个性化。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。