公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-031



证券代码：870672 证券简称：维旺明 主办券商：安信证券



北京维旺明科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日公司以邮件方式



通知到所有董事。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：北京市西城区德胜门外德胜国际中心B座15



层维旺明会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长韩颖



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的 规定。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-031



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



1、议案内容



具体内容详见 2017年 8月 30 日公司在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《北京维旺明科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会通过。



三、 备查文件目录



（一）北京维旺明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



北京维旺明科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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