公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-015

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 9：00


公告编号：2024-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870669 普瑾特 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》的议案

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司、全资子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买境内和境外股票、基金、债券、股权等投资。
任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5,000万元（含 5,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的

公告编号：2024-015

累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至2024 年年度股东大会召开之日。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2024 年 8 月 4 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：公司会议室


公告编号：2024-015

四、 其他

（一） 会议联系方式：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼 联系电话 ：

021-80379263 联系人：夏雯君 sherry.xia@pukinte.com
（二） 会议费用：与会股东自理。
五、 备查文件目录
1．《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
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