公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-024

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙吉明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2023
年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年半年 度报告》进

公告编号：2023-024

行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发 现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平地披露《2023 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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