公告日期：2023-05-19

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第五条 公司注册资本为：2,360.5100 第五条 公司注册资本为： 3,068.663
万元 万元

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第十七条 公司股份总数为 2,360,5100 第十七条 公司股份总数为 3,068.663
万元，公司的股本结构为：普通股 万元，公司的股本结构为：普通股
2,360.5100 万股 3,068.663 万股

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会

第二节 股东大会 第二节 股东大会

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，公司制定《股东大会议事规则》。 构，公司制定《股东大会议事规则》。
股东大会依法行使下列职权： 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

（十二）审议批准公司与关联方发生 （十二）审议批准公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司 的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超 最近一期经审计总资产 5%以上且超
过 3,000 万元的交易，或者占公司最 过 3,000 万元的交易，或者占公司最
近一期经审计总资产 30%以上的交 近一期经审计总资产 30%以上的交
易； 易；

对于每年与关联方发生的日常性关 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报 联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易 告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额 总金额进行合理预计，根据预计金额
分别适用本制度相关规定提交董事 分别适用本制度相关规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超过 会或者股东大会审议；实际执行超过预计金额的，公司就超过金额……
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