公告日期:2023-04-14
证券代码:870669 证券简称:普瑾特 主办券商:东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点:上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长沈恺先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表公司董事就 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,由总经理代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况,审议 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>》议案
1.议案内容:
公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。
具体为,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元(含税);以资本公积向全
体股东每 10 股转增 3.00 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积
每 10 股转增 3.00 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,
需要纳税)。实际分派结果以告中国证券登记结算有限公司核算的结
果为准。详见 2023 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《2022 年年度报告》(……
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