公告日期：2023-04-14

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日



2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼



3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席孙吉明先生

6. 召开情况合法合规性说明：



本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事就 2022 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2022 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。

具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公

积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0

股，需要纳税）。实际分派结果以告中国证券登记结算有限公司核算

的结果为准。详见 2023 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公

司制定了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，选举孙吉明、施培俊为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自本次临时股东大会决议之日起生效。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。



为确保监事会的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。