公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-017

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券
上海康晟航材科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪晶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,905,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁奇先生为公司第二届监事会监事》议案
1、 议案内容：

鉴于公司原监事陈超先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名丁奇先生为第二届监事会监事，任期自
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满
之日止。丁奇不属于失信联合惩戒对象。
2、 议案表决结果：

同意股数 9,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%；
3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈超 监事 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会

丁奇 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海康晟航材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

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